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（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会见知的公告）开yun体育网
证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-019
安徽强邦新材料股份有限公司对于召开2024年第三次临时推动大会的见知
本公司及董事会合座成员保证信息透露的骨子着实、准确、完满，莫得极度记录、误导性述说或要紧遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《对于提请召开2024年第三次临时推动大会的议案》，定于2024年11月21日（星期四）以现场投票与网罗投票相集会的神志召开2024年第三次临时推动大会。现将关联事项见知如下：
一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第三次临时推动大会。 2、会议召集东谈主：公司第二届董事会 3、会议召开的正当合规性：本次推动大会会议的召开适合《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市法令》等关联法律、行政法例、部门规章、法式性文献、深圳证券交往所业务法令和《公司规定》等关联限定。 4、会议召开的日历和时刻： （1）现场会议时刻：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网罗投票时刻：2024年11月21日（星期四） 其中通过深圳证券交往所交往系统进行网罗投票的具体时刻为：2024年11月21日上昼9:15-9:25、9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时刻为2024年11月21日上昼9:15至下昼15:00技艺的猖狂时刻。 5、会议的召开神志：本次推动大会经受现场表决与网罗投票相集会的神志召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五） 7、出席会议东谈主员： （1）在股权登记日抓有公司股份的平时股推动或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高档措置东谈主员。 （3）公司遴聘的讼师等议论东谈主员。 8、会议场地：安徽省广德市经济拓荒区鹏举路37号三楼会议室。
二、会议审议事项 1、本次推动大会提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票议案外的通盘提案 | √ | | 1 | 对于变更公司注册本钱、公司类型、校正〈公司规定〉并办理工商变更的议案 | √ | | 2 | 对于使用部分闲置召募资金进行现款措置的议案 | √ | | 3 | 对于2025年过活常关联交往预测的议案 | √ | | 3.01 | 对于与STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷缔造有限公司发生的关联交往预测的议案 | √ | | 3.02 | 对于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交往预测的议案 | √ | | 3.03 | 与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交往预测的议案 | √ | | 3.04 | 与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交往预测的议案 | √ | | 4 | 对于使用部分闲置自有资金进行托付清爽的议案 | √ | | 5 | 对于2025年度公司向银行肯求概括授信额度的议案 | √ | | 6 | 对于续聘2024年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 对于障碍寂寥董事责任津贴的议案 | √ | | 8 | 对于校正《推动会议事法令》、《董事会议事法令》的议案 | √ | | 9 | 对于校正〈监事会议事法令〉的议案 | √ |
2、除议案1和7的其他议案均依然公司第二届监事会第三次会议审议通过，除了议案9其他通盘议案均依然公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体骨子详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上透露的议论公告。 3、议案1、8、9为相配有诡计事项，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东谈主）所抓有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为平时有诡计事项，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东谈主）所抓有表决权的过半数通过。 4、本次推动大会一齐议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高档措置东谈主员以及单独草率统统抓有本公司5%以上股份的推动除外的其他推动）的投票成果单独统计及透露。
三、会议登记主义 1、登记时刻：2024年11月18日-19日，上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:00。 2、登记神志 （1）法东谈主推动登记。法东谈主推动应由法定代表东谈主草率法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、能阐发其具有法定代表东谈主阅历的灵考阐发、加盖公章的法东谈主生意牌照复印件、法东谈主推动灵验抓股证据原件；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主推动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托付书原件（附件二）、加盖公章的法东谈主生意牌照复印件、法东谈主推动灵验抓股证据原件。 （2）个东谈主推动登记。个东谈主推动须抓本东谈主身份证原件、灵验抓股证据、证券账户卡办理登记手续；托付代理东谈主出席的，还须抓有出席东谈主身份证原件、书面授权托付书原件（附件二）、托付东谈主身份证复印件和灵验抓股证据原件。 （3）他乡推动可凭以上关联证件经受信函或邮件的神志登记，信函或邮件须在登记时刻戒指前投递本公司（信函登记以当地邮戳日历为准，请注明“推动大会”字样），推动请仔细填写附件三，公司不经受电话登记。 （4）登记场地：安徽省广德市经济拓荒区鹏举路37号。信函请注明：“推动大会”字样，邮编：242299。
四、投入网罗投票的具体操作经过 本次推动大会，公司向推动提供网罗投票平台，公司推动不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入网罗投票。网罗投票的具体操作经过见附件一。
五、其他事项 1、会议议论神志 议论东谈主：胡文 议论电话：0563-6033889 传真：0563-6011188 电子邮箱：qbzq@shqiangbang.com 议论地址：安徽省广德市经济拓荒区鹏举路37号。 2、本次大会预期半天，与会推动通盘用度自理。 3、出席现场会议的推动及推动代理东谈主请捎带议论证件原件于会前半小时到达参会场地办理登记手续。 4、单独草率统统抓有公司3%以上股份的推动，不错将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 5、以上阐发文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东谈主身份证和书面授权托付书（附件二）必须出示原件。
六、备查文献 1、第二届董事会第三次会议有诡计； 2、第二届监事会第三次会议有诡计。
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2024年11月5日开yun体育网
